Следственные органы в Костроме возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности ООО "Народная финансовая компания", которое незаконно получило от вкладчиков более 10 миллионов рублей, не имея банковской лицензии.
Проверка установила, что с 1 июля прошлого года по май этого года ООО "Народная финансовая компания" (НФК), не имея лицензии Банка России на проведение банковских операций, незаконно осуществляло деятельность по привлечению денежных средств физических и юридических лиц под проценты, оформляя вклады до востребования и на определенный срок. "За указанный период времени ООО "НФК" получило от граждан и юридических лиц денежные средства на сумму более 10,2 миллиона рублей. Фактически все деньги, полученные от вкладчиков, были выданы неопределенному кругу лиц в качестве займов", – рассказала старший помощник прокурора области Татьяна Ротчева. Она уточнила, что вклады граждан при этом не были застрахованы. По результатам прокурорской проверки следственные органы возбудили по факту незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере уголовное дело. Подпольным банкирам грозит до семи лет заключения и штраф до 1 миллиона рублей.